Resumen
El comercio solicitó explicación de suspensión y posible reactivación.
Flujo
Riesgo
Estado del negocio
Fecha de creación
15 May 2026, 09:51
Responsable
Riesgo
Datos del negocio
Expediente disponible para revisar el comercio y su representante legal.
Razón social
Bodega Central Lima E.I.R.L.
Nombre comercial
Bodega Central Lima
RUC
20481277412
Categoría
Bodega y abarrotes
Solicitado por
Rosa Paredes
Fecha de solicitud
15 May 2026, 09:12
Tiendas
1
Cajas
3
Representante legal
Nombre
Rosa Paredes
Documento
DNI 09877621
rosa.paredes@bodegacentral.pe
Teléfono
+51 9•• ••• 126
Validación
Validado
Cuenta bancaria
Banco
Interbank
CCI
003-580-002245991102-09
Titular
Bodega Central Lima E.I.R.L.
Problema detectado
El proceso diario de evaluación de riesgo terminó en suspensión automática por patrones transaccionales anómalos.
Evaluación de riesgo
Evaluación diaria de riesgo · 15 May 2026, 08:30
Muchas transacciones con el mismo monto en menos de una hora.
Intentos de login fallidos repetidos desde dos ubicaciones.
Incremento súbito de ventas nocturnas frente al patrón histórico.
Decisión tomada
Este caso está cerrado y solo puede revisarse en modo lectura.
Decisión
Reactivación denegada
Revisor
Riesgo
Fecha de cierre
15 May 2026, 10:36
Estado final
Resuelto
Se mantuvo la suspensión porque el comercio no presentó sustento suficiente para levantar la medida preventiva.