Resumen
Mayor volumen nocturno y patrón de tarjetas nuevas.
Cambio
Bajo → Medio
Descripción
Muchos pagos de un solo comprador
Fecha de creación
15 May 2026, 09:16
Responsable
Sin asignar
Datos del negocio
Expediente disponible para revisar el comercio y su representante legal.
Razón social
Café Aroma S.A.C.
Nombre comercial
Café Aroma
RUC
20448877105
Categoría
Cafetería
Solicitado por
Motor de riesgo
Fecha de solicitud
15 May 2026, 09:16
Tiendas
2
Cajas
5
Representante legal
Nombre
María Solano
Documento
DNI No disponible
No disponible
Teléfono
No disponible
Validación
Validado previamente
Cuenta bancaria
Banco
No disponible
CCI
No disponible
Titular
Café Aroma S.A.C.
Problema detectado
El motor de riesgo elevó el comercio de riesgo bajo a riesgo medio por concentración inusual de pagos de un comprador.
Evaluación de riesgo
Monitoreo continuo de riesgo · 15 May 2026, 09:16
Un solo comprador realizó 21 pagos en 90 minutos.
El 54% de pagos del día ocurrió entre 01:00 y 03:00.
Se usaron cinco tarjetas nuevas con el mismo patrón de compra.
Evento que gatilló el cambio
Un comprador concentró una cantidad inusual de pagos y se observó actividad fuera del horario histórico del comercio.
Descripción
Muchos pagos de un solo comprador
Fecha del evento
15 May 2026, 09:16
Evidencia
Un solo comprador realizó 21 pagos en 90 minutos.
El 54% de pagos del día ocurrió entre 01:00 y 03:00.
Se usaron cinco tarjetas nuevas con el mismo patrón de compra.
Acciones del caso
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