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Medio → Alto

CM-1132 · TechStore Peru

Alto En revisión

Resumen

Ticket promedio subió 3.1x y aumentaron los contracargos.

Cambio

Medio → Alto

Descripción

Transacciones sospechosas

Fecha de creación

15 May 2026, 12:42

Responsable

Riesgo

Datos del negocio

Expediente disponible para revisar el comercio y su representante legal.

Activo

Razón social

TechStore Peru S.A.C.

Nombre comercial

TechStore Peru

RUC

20555544112

Categoría

Electrónica

Solicitado por

Motor de riesgo

Fecha de solicitud

15 May 2026, 12:42

Tiendas

3

Cajas

12

Representante legal

Nombre

Daniel Herrera

Documento

DNI No disponible

Email

No disponible

Teléfono

No disponible

Validación

Validado previamente

Cuenta bancaria

Banco

No disponible

CCI

No disponible

Titular

TechStore Peru S.A.C.

Problema detectado

El motor de riesgo elevó el comercio de riesgo medio a riesgo alto por señales transaccionales anómalas.

Evaluación de riesgo

Monitoreo continuo de riesgo · 15 May 2026, 12:42

Alto

Ticket promedio subió 3.1x frente al promedio de los últimos 30 días.

Contracargos duplicados en 48 horas.

68% del volumen del día se concentró en Tienda Miraflores.

Evento que gatilló el cambio

El motor de riesgo detectó incremento brusco de ticket promedio, más contracargos y concentración de pagos en una sola tienda.

Medio → Alto

Descripción

Transacciones sospechosas

Fecha del evento

15 May 2026, 12:42

Evidencia

Ticket promedio subió 3.1x frente al promedio de los últimos 30 días.

Contracargos duplicados en 48 horas.

68% del volumen del día se concentró en Tienda Miraflores.

Acciones del caso

Selecciona la conclusión del monitoreo y deja el sustento de la evaluación.

Conclusión del monitoreo

1 de 4 opciones

Mantener riesgo sin acción

La conclusión quedará registrada en el historial del caso.